四川清香園調(diào)味品股份有限公司
關(guān)于召開2023年度股東大會的公告
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《四川清香園調(diào)味品股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會審議通過，定于2024年9月27日召開公司2023年度股東大會。現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
1.召開時間：
報到時間：2024年9月27日9時
開始時間：2024年9月27日9時30分
結(jié)束時間：2024年9月27日11時30分
2.召開地點：四川清香園調(diào)味品股份有限公司行政中心1樓會議室（四川省江油市江油工業(yè)園區(qū)創(chuàng)元路南段1號）
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場會議
5.會議表決方式：股東本人或授權(quán)代理人參加現(xiàn)場會議投票表決
6.會議主持人：黃大柯董事
7.會議出席人員：股東本人或股東授權(quán)委托代理人、公司董事、監(jiān)事
8.列席會議人員：公司高級管理人員
二、會議審議事項
1.審議《公司2023年度經(jīng)營報告》
2.審議《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》
三、參加會議登記辦法
1.公司登記在冊的全體本公司股東（因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人）出席。出席會議的參會人員請于本通知所列報到時間前在會場簽到。
2.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證及持股憑證進行資格登記；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書與委托人的持股憑證進行資格登記。
3.法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
4.合伙企業(yè)股東應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議。執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示本人有效身份證件或者能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)當(dāng)出示本人身份證件和該合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
5.聯(lián)系人：魯建，聯(lián)系電話：0816-3368398。
特此公告
四川清香園調(diào)味品股份有限公司
2024年9月6日